海圣医疗制定北交所上市后适用的董事会文牍职责轨制
2025年4月23日音问，海圣医疗于2025年4月18日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《对于制定及翻新北京证券交游所上市后适用并无需提交鼓舞大会审议的里面惩办轨制的议案》，表决情况为承诺9票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交鼓舞大会审议。公司制定了北交所上市后适用的董事会文牍职责轨制，其中明确公司设董事会文牍别称，为公司的高等管制东说念主员，对董事会厚爱。董事会文牍厚爱信息知道事务、鼓舞会和董事会会议的策动、投资者相干管制、鼓舞辛苦管制等职责，具体职责包括与北京证券交游所过甚他证券监管机构的交流连合、处理公司信息知道事务等15项。董事会文牍应具备执行职责所必需的财务、管制、法律专科常识及磋磨职责教学，华信优配具有邃密的办事说念德和个东说念主品德，且不存在特定不得担任的情形。公司董事会文牍实行董事会礼聘制，每届任期三年，连选可连任，公司解聘董事会文牍应有充分情理，原任董事会文牍去职3个月内礼聘新的董事会文牍，董事会文牍空白时刻要指定代行东说念主员。董事会文牍对公司负有诚笃和辛苦义务，被解聘的董事会文牍离任前应采纳离任审查。本轨制经公司董事会审议通过，于公司向不特定及格投资者公开导行股票并在北京证券交游所上市之日起顺利实行，由董事会厚爱阐发。
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