博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第七次教导性公告
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-021
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第七次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现内容的简直、准确和圆善，莫得缝隙
记录、误导性论述或要紧遗漏。
尽头教导：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券捏有东说念主预防在限期内转股。债券捏有东说念主捏有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的市集价钱存在较大各别，特提醒捏有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能面对示寂，敬请投资者预防投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公建设行
可融合公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公建设行了 526.00 万张可
融合公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原鼓动优先配售，原鼓动优先配售除外的余额和原鼓动废弃优先配售后的部分，
剿袭通过深圳证券交游所交游系统网上刊行的容貌进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文高兴，公司 52，600.00 万元可融合公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交游，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
凭据联系规矩和《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可融合公司债券召募
评释书》规矩，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可融合为公司股
份，开动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱养息情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决议为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向整体鼓动每
凭据《珠海博杰电子股份有限公司公建设行可融合公司债券召募评释书》相
关规矩，本次权益分配推行后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股养息为 61.82
元/股，养息后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起成功。具体内容详见公司指定
信息浮现媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱养息的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年规矩性
股票激发狡计第一个撤消限售期撤消限售条件未竖立暨回购刊出部分规矩性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹考查主义未达《2021 年规矩性股票激发狡计（草
案）》第一个撤消限售期撤消限售条件，公司高兴回购刊出已获授但未撤消限售
的 309，340 股规矩性股票，其中：88 名激发对象规矩性股票为 296，840 股，离
职东说念主员规矩性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分规矩性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可融合公司债券的联系
规矩以及《召募评释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.82 元/股养息
为 61.85 元/股。博杰转债养息后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日动手成功。具体
内容详见公司指定信息浮现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱养息的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年规矩性股票激发狡计第二个撤消限售期撤消
限售条件未竖立暨回购刊出部分规矩性股票的议案》。鉴于公司已浮现的 2022 年
度事迹预报数据，公司不息现在的筹备情况，觉得公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年规矩性股票激发狡计（草案）》第二个撤消限售期事迹考查方向，授予
的规矩性股票未达到第二个撤消限售期限售条件。董事会高兴回购刊出已获授但
未撤消限售的 256，710 股规矩性股票，其中：74 名激发对象规矩性股票为 188，550
股，去职东说念主员规矩性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分规矩性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。凭据中国证监会对于上市公司刊行可融合公司债券的联系
规矩以及《召募评释书》，“博杰转债”的转股价钱由蓝本的 61.85 元/股养息
为 61.87 元/股。博杰转债养息后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日动手成功。具
体内容详见公司指定信息浮现媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱养息的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，
审议通过《对于 2021 年规矩性股票激发狡计第三个撤消限售期撤消限售条件未
竖立暨回购刊出剩余规矩性股票的议案》。鉴于公司已浮现的 2023 年度事迹预
告数据，公司不息现在的筹备情况，觉得公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
规矩性股票激发狡计（草案）》第三个撤消限售期事迹考查方向，授予的规矩性
股票未达到第三个撤消限售期限售条件，高兴回购刊出剩余已获授但未撤消限售
的 188，550 股规矩性股票，期货软件回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分规矩性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见浮现在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分规矩性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。凭据中国证
监会对于上市公司刊行可融合公司债券的联系规矩以及《召募评释书》，“博杰
转债”的转股价钱由蓝本的 61.87 元/股养息为 61.89 元/股。“博杰转债”养息
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日动手成功。具体内容详见公司指定信息浮现媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱养息
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会提倡向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提倡向下修正可融合公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会提倡向下修正可融合公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日浮现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时鼓动大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时鼓动大
会召开前二十个交游日公司股票交游均价为 26.82 元/股，鼓动大会召开前一个交
易日公司股票交游均价为 25.67 元/股。凭据《珠海博杰电子股份有限公司公建设
行可融合公司债券召募评释书》联系规矩，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时鼓动大会授权，凭据《珠
海博杰电子股份有限公司公建设行可融合公司债券召募评释书》联系规矩，董事
会高兴将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成功。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日浮现在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可融合公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可融合公司债券捏有东说念主捏有的可融合公司债券票面总金额；
i：指可融合公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交游日
按养息前的转股价钱和收盘价狡计，养息后的交游日按养息后的转股价钱和收盘
价狡计。
（二）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技艺，公司股票已有十五个交游
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东说念主民币 34.866 元/股）。凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管开导第 15
号——可融合公司债券》及《召募评释书》等联系规矩，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
不息当前市集及公司本人情况，公司决定哄骗“博杰转债”的提前赎回权柄，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“博杰
转债”，并授权公司科罚层及联系部门致密后续赎回的沿途联系事宜。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
凭据《召募评释书》中有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体狡计容貌如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可融合公司债券捏有东说念主捏有的可融合公司债券票面总金额；
i：指可融合公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的骨子日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司分袂捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的系数“博
杰转债”捏有东说念主。
（三）赎回武艺实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”捏有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”捏有东说念主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
讨论部门：公司董事会办公室
讨论电话：19925535381
规划东说念主：黄璨、张王均
四、公司骨子戒指东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档管
理东说念主员在赎回条件平静前六个月内交游“博杰转债”的情况
经核查，公司骨子戒指东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高
级科罚东说念主员在赎回条件平静前的六个月内不存在交游“博杰转债”的情况。
五、其他需评释的事项
（一）“博杰转债”捏有东说念驾驭理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股请问。具体转股操作建议可转债捏有东说念主在请问前讨论开户证券公司。
（二）可转债转股最小请问单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，融合成股
份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次请问转股的，将合并狡计转股数目。可
转债捏有东说念主肯求融合成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及融合为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的联系规矩，在可转债捏有东说念主转股当日后的 5
个交游日内以现款兑付该部分可转债余额相等所对应确当期布置利息。
（三）当日买进的可转债当日可肯求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股请问后次一交游日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、风险教导
凭据安排，为止 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”捏有东说念主预防在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存
在较大各别，特提醒捏有东说念主预防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对
示寂，敬请投资者预防投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查主见；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可融合公司债券的法律主见。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会
博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第七次教导性公告